大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司證券代碼 ：300097 證券簡稱：智云股份 公告編號(hào)：2020-001

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關(guān)于董事會(huì)秘書辭職的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票（證券簡稱：智云股份，證券代碼：300097）于收到公司董事會(huì)秘書史爽先生的書面辭職申請(qǐng)，史爽先生因個(gè)人及工作安排原因申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)，辭職后繼續(xù)在公司任職。根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，史爽先生的辭職自辭職申請(qǐng)送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

史爽先生原定任期為第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿。截至本公告披露日，史爽先生未持有公司股票，在其就任時(shí)確定的任期內(nèi)和任期屆滿后六個(gè)月內(nèi)，將繼續(xù)嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》等法律法規(guī)進(jìn)行股份管理。公司董事會(huì)對(duì)史爽先生在擔(dān)任董事會(huì)秘書期間所做的工作表示由衷的感謝。

史爽先生辭職后，將由董事長師利全先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)直至公司聘任新的董事會(huì)秘書。同時(shí)，公司將按照相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，盡快完成董事會(huì)秘書的選聘工作。

特此公告。

大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司

董事會(huì)

2020 年 1 月 3 日

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