證券代碼：002542 證券簡稱：中化巖土 公告編號：2020-10

中化巖土集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于總經(jīng)理辭職及聘任總經(jīng)理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中化巖土集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“中化巖土”或“公司”）董事會于收到公司總經(jīng)理梁富華先生的辭職申請，梁富華先生因工作調(diào)整原因，申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，辭職后將繼續(xù)在公司任職，繼續(xù)擔(dān)任公司董事及董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，梁富華先生的辭職申請自送達(dá)董事會之時起生效。梁富華先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)后將繼續(xù)在公司任職，不會影響公司正常經(jīng)營。

截至本公告日，梁富華先生持有公司股份 34,931,260 股。公司及董事會對梁富華先生在任職總經(jīng)理期間對公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

公司于 2020 年 1 月 22 日召開了第三屆董事會第三十六次臨時會議，審議通過了《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》，經(jīng)公司董事會研究，公司董事會提名委員會提名及資格審核，公司董事會決定聘任吳延煒先生為公司總經(jīng)理（簡歷附后），任期至第三屆董事會屆滿日止。

公司獨立董事已就上述事項發(fā)表了獨立意見，獨立董事關(guān)于第三屆董事會第三十六次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)。

特此公告。

中化巖土集團(tuán)股份有限公司

董事會

2020 年 1 月 22 日附件：簡歷

吳延煒先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1959 年生，研究生學(xué)歷，高級工程師，一級注冊建造師。2006 年 12 月至 2012 年 12 月任中化巖土工程股份有限公司董事長兼總經(jīng)理，2004 年 1 月至 2015 年 11 月任北京中巖工程管理有限公司董事長，2011 年 2 月至 2016 年 10 月任中化巖土工程（大連）有限公司執(zhí)行董事。2014 年 5 月至今任中化巖土投資管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2015 年 12 月至今任掣速科技有限公司董事長；2013 年 1 月至今任本公司董事長。

吳延煒先生直接持有本公司股票 356,485,307 股，占公司總股本的 19.74%。吳延煒先生為公司董事長，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事及高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。吳延煒先生未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒，不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形。