溫氏食品集團(tuán)股份有限公司證券代碼：300498 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：溫氏股份 公告編號(hào)：2020-13

溫氏食品集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司總裁辭職及選舉副董事長(zhǎng)、聘任總裁

和副總裁的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

溫氏食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“溫氏股份”或“公司”） 董事會(huì)于收到公司總裁嚴(yán)居然先生的書(shū)面辭職報(bào)告。辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。嚴(yán)居然辭職后將繼續(xù)擔(dān)任公司董事及提名委員會(huì)委員職務(wù)。截至本公告披露日, 嚴(yán)居然先生持有公司 148,966,882 股股份，將繼續(xù)遵守相關(guān)股份鎖定及減持承諾。

嚴(yán)居然先生在擔(dān)任公司總裁期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，對(duì)公司發(fā)展壯大做出了杰出貢獻(xiàn)。董事會(huì)對(duì)嚴(yán)居然先生擔(dān)任總裁期間對(duì)公司發(fā)展所做的突出貢獻(xiàn)表示衷心的感謝和崇高的敬意。

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司于 2020 年 2 月 4 日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于聘任公司總裁的議案》和《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》，公司董事會(huì)選舉嚴(yán)居然先生為公司副董

1 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司事長(zhǎng)，并聘任梁志雄先生為公司總裁、聘任秦開(kāi)田先生為公司副總裁，任期自董事會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

嚴(yán)居然先生、梁志雄先生和秦開(kāi)田先生的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

特此公告。

溫氏食品集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2020年2月4日

2 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司附件：

1、嚴(yán)居然先生簡(jiǎn)歷

嚴(yán)居然先生，漢族，1962 年出生，中國(guó)國(guó)籍，未有任何國(guó)家和地區(qū)的永久海外居留權(quán)；高中畢業(yè)。1983 年進(jìn)入溫氏股份的前身工作，歷任公司副總裁、技術(shù)總監(jiān)、常務(wù)副總裁、總裁、董事，廣東筠誠(chéng)投資控股股份有限公司董事、廣東省新興縣北英慈善基金會(huì)副理事長(zhǎng)。

截至目前，嚴(yán)居然先生持有公司股份 148,966,882 股；為董事嚴(yán)居能之兄；與公司實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、梁志雄先生簡(jiǎn)歷

梁志雄，男，漢族，1969 年出生，中國(guó)國(guó)籍，未有任何國(guó)家和地區(qū)的永久海外居留權(quán)。大專(zhuān)學(xué)歷。1987 年進(jìn)入溫氏股份前身工作，1987 年至 2013 年歷任技術(shù)中心經(jīng)理、區(qū)域公司總經(jīng)理、公司副總裁；2013 年至 2017 年 4 月任廣東筠誠(chéng)控股股份有限公司董事、副總裁、董事會(huì)秘書(shū)。2017 年 6 月起任溫氏股份副總裁兼養(yǎng)禽事業(yè)部總裁，廣東筠誠(chéng)控股股份有限公司董事、廣東省新

3 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司興縣北英慈善基金會(huì)理事。

截至目前，梁志雄先生持有公司股份 85,543,750 股，與公司實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3 條所規(guī)定的情形，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

3、秦開(kāi)田先生簡(jiǎn)歷

秦開(kāi)田，男，漢族，1967 年出生，中國(guó)國(guó)籍，未有任何國(guó)家和地區(qū)的永久海外居留權(quán)。碩士研究生學(xué)歷。1995 年進(jìn)入溫氏股份前身工作，1995 年至 2016 年歷任公司區(qū)域公司經(jīng)理、總經(jīng)理，2016 年 3 月起任養(yǎng)禽事業(yè)部副總裁。

截至目前，秦開(kāi)田先生持有公司股份 11,856,700 股，與公司實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3 條所規(guī)定的情形，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4