證券代碼：600745 證券簡稱：聞泰科技 公告編號：臨 2020-009

聞泰科技股份有限公司

關于公司監(jiān)事辭職的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

聞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于 2020 年 2 月 7 日收到監(jiān)事張家榮女士的書面辭職報告。張家榮女士因個人原因，辭去公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事職務。辭職后，張家榮女士不再在公司擔任其他職務，其辭去公司監(jiān)事職務不會影響公司的正常運營。

鑒于張家榮女士的辭職將導致公司監(jiān)事會人數(shù)低于法定人數(shù)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，張家榮女士的辭職申請將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事后生效。在此期間，張家榮女士仍將按照有關法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，履行監(jiān)事的職責。公司將按照有關規(guī)定，盡快完成新任監(jiān)事的補選工作。

公司監(jiān)事會對張家榮女士在擔任監(jiān)事期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

聞泰科技股份有限公司監(jiān)事會

二〇二〇年二月八日

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